A Polícia Nacional da Espanha deteve quatro pessoas de diferentes nacionalidades ligadas a um suposto esquema de pirâmide financeira de 380 bitcoins (BTC), cerca de US$15 milhões.
Conforme reportou o Bitcoin.com, os acusados são argentinos, espanhóis e italianos entre 23 e 36 anos.
O suposto esquema de pirâmide financeira persuadia as vítimas a transferirem bitcoins prometendo altos rendimentos.
De acordo com a Polícia Nacional foram cerca de 380 bitcoins arrecadados pelos golpistas, em média US$15 milhões.
Os golpistas promoviam o esquema através de encontros presenciais, não possuíam site e nem outra plataforma massiva para atrair clientes.
As vítimas comentaram que seus bitcoins estavam sendo enviados para uma empresa que descobriram que não existia.
A polícia não revelou o nome da empresa, nem a quantidade de vítimas. As autoridades afirmaram que a investigação está ainda em andamento.
Os 4 detidos foram libertados após serem ouvidos em um depoimento na delegacia de polícia de Alicante.
Em outro esquema de pirâmide financeira na Espanha, o advogado de defesa das vítimas do caso Arbistar, disse que em dezembro de 2020 o golpe havia enganado 32.000 famílias com pelo menos 93,4 milhões de euros em perdas, cerca de US$113,55 milhões.
O golpe Arbistar foi classificado como o “maior golpe ponzi da Espanha”, de acordo com o advogado das vítimas, Carlos Aránguez.
Golpes envolvendo criptomoedas estão mais comuns, principalmente pelo crescimento que os ativos digitais estão tendo.
Com as pessoas em casa durante a crise da pandemia causada pela COVID-19, a ameaça de golpe com bitcoin se intensificou.