Um relatório publicado por pesquisadores da empresa de análise de transações em blockchain AnChain mostra evidências do que seria uma manipulação coordenada de pump and dump envolvendo o token Chainlink (LINK).
No texto, que mostra uma linha do tempo detalhada, foram analisadas as transações suspeitas da criptomoeda LINK — nativa da empresa LINE, gigante japonesa de mensagens — entre 1° de abril e 26 de julho de 2019.
Entenda como funciona o golpe
Pump and dump (ou bombear e despejar, em tradução livre), é um tipo de fraude por microcap em que o preço de um ativo, geralmente de baixa capitalização de mercado e volume de ações, é manipulado por um grupo ordenado de pessoas.
Estes, realizam um alto volume de compras, aumentando artificialmente a demanda pelo ativo — o que faz com que o preço suba —, e tentando persuadir outros investidores a comprar. Não raro, o golpe é acompanhado por muita mídia positiva, seja por declarações de especialistas ou recomendações online.
Em seguida, os fraudadores vendem todos os seus tokens para os investidores desavisados por um preço mais alto do que compraram, sobrecarregando a demanda real do ativo e levando à queda do preço do mesmo. Dessa forma, eles lucram com o esquema, deixando as vítimas no prejuízo.
Manipulação do token da ChainLink
A análise publicada pela An.Chain mostra um aumento de quase 300% no preço do token LINK em menos de um mês. O ativo foi de US$ 1,19 em 13 de junho para US$ 4,46 em 29 de junho.
Contudo, o token começou a cair a partir de 2 de julho, quando foi para US$ 3,73. Até o momento da escrita desta publicação, o ativo estava sendo negociado por US$ 1,72.
“Estamos confiantes de que nossa pesquisa é ilustrativa da manipulação artificial do mercado, pois envolve um pequeno número de endereços que representam um volume de transação extremamente desproporcional por um curto período de tempo, e que essas transações foram sujeitas a várias formas de ofuscação e ocultação atípicas de atividade legítima de mercado”, disse Victor Fang, CEO da AnChain.ai, em um e-mail.