Professor de criptomoedas é preso por comandar mercado ilegal

Lin Rui-siang, um jovem tailandes de apenas 23 anos, foi preso por comandar o mercado ilegal Icognito sob o pseudonimo “Pharoah”. O seu site se tornou um dos maiores serviços para compra e venda de substâncias ilícitas na dark web.

Por meio do mercado, era possível negociar utilizando criptomoedas populares, como Bitcoin (BTC) e Monero (XMR), principal rede blockchain focada em anonimato. Estima-se que o mercado tenha movimentado mais de US$ 100 milhões em criptomoedas em 4 anos de operação.

Lin foi preso no aeroporto JFK em Nova York, e responderá por acusações de tráfico de drogas e fraude. Além disso, o jovem também realizou um “rug-pull” (puxão de tapete) em seus próprios clientes, retirando os fundos da plataforma. Caso seja condenado, o jovem pode ser sentenciado à prisão perpétua.

Além disso, Lin chegou a chantagear clientes da plataforma, ameaçando expor as transações ilegais. O jovem programador chegou a cobrar taxas de US$ 20 mil para excluir os dados dos fornecedores do seu site.

“SIM, ISSO É UMA EXTORSÃO!!!”, disse uma mensagem.

Ajudando a polícia

Notavelmente, Lin chegou a ministrar cursos sobre criptomoedas para a polícia de Taiwan. O curso, intitulado “Crime Cibernético e Criptomoedas”, ironicamente educou a polícia do país sobre o mercado de ativos digitais, e sua ligação com atividades ilícitas.

Lin também lançou um serviço chamado Antinalysis, que tinha como objetivo identificar a origem de fundos de criptomoedas, como forma para combater lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.

Na imagem abaixo, é possível ver Lin ensinando policiais a utilizar ferramentas de análise blockchain para identificar criminosos:

No entanto, Lin foi preso justamente por deixar rastros financeiros de suas operações. 

Criptomoedas e mercados ilegais

A história do Bitcoin e do mercado de criptomoedas está intimamente ligada com o surgimento de mercados ilegais na dark web. O Silk Road, um mercado ilícito, foi um dos primeiros serviços a utilizar bitcoin como dinheiro.

Ross Ulbricht, seu criador, permanece atualmente em um presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. Há um grande ativismo legal em torno do caso de Ross, que muitos argumentam ter recebido uma pena dura demais.

Há esperanças que Ross possa eventualmente receber perdão presidencial, em meio a eleição de um novo presidente amigável ao mercado.

As centenas de milhares de bitcoins do Silk Road foram apreendidos pelo governo dos Estados Unidos, que se tornou desde então um dos maiores detentores da criptomoeda.