O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), foi atingindo com outro processo do Departamento de Justiça (DOJ) por enviar milhões de dólares em dinheiro de suborno a funcionários do governo chinês.
O departamento afirma que o suborno, no valor de US$ 40 milhões, foi para induzir o governo a descongelar contas ligadas à empresa irmã da FTX, a Alameda Research.
Isso se soma a 12 alegações anteriores do departamento contra Bankman-Fried, incluindo fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude bancária e outras.
De acordo com o processo, as contas da Alameda foram congeladas pela polícia chinesa “em ou por volta de novembro de 2021” e retinham mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas.
A CNBC afirmou que os promotores tentaram “vários métodos” para descongelar essas contas, apenas para recorrer ao suborno depois que todas as outras opções se esgotaram.
Tendo descongelado esses fundos, a empresa supostamente os usou para continuar negociando com prejuízo na Alameda Research. A Alameda é amplamente suspeita de ter desviado fundos de clientes da FTX para negociação, perdendo bilhões de dólares em ativos no processo.
Embora Bankman-Fried tenha negado qualquer alegação de fraude, grande parte de seu círculo executivo – incluindo a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang – se declararam culpados .
O líder de engenharia da FTX, Nishad Singh, juntou-se a Ellison e Wang mais tarde em sua confissão de culpa, também admitindo lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.