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setembro 2, 2021 
4 min. 
Anos depois de interromper seus serviços, a saga com o BitConnect deu outro rumo, pois a SEC entrou com uma ação contra o fundador e alguns dos promotores. A Comissão alegou que roubou mais de US$2 bilhões de investidores de varejo por meio de uma oferta não registrada de ativos digitais.
SEC contra o fundador do BitConnect
Lançado no início de 2016, o BitConnect se promoveu como uma plataforma com um bot de negociação altamente avançado que incentivava os usuários a depositar várias criptomoedas para obter retornos extraordinários.
Embora isso pareça bom demais para ser verdade, a plataforma na verdade reuniu bilhões de dólares em ativos digitais, e sua própria criptomoeda (BCC) encontrou um lugar entre as dez principais moedas por capitalização de mercado por um tempo.
No entanto, tudo começou a desmoronar no final de 2017, quando várias agências estaduais dos EUA emitiram ordens de cessar e desistir. Como tal, a BitConnect encerrou sua operação de troca e empréstimo em janeiro de 2018.
Mais de três anos depois, porém, a sombra do esquema permanece, e o principal regulador de valores mobiliários dos EUA foi atrás da própria plataforma, o fundador Satish Kumbhani, e o principal promotor dos EUA e sua empresa afiliada.
A SEC alegou que todas as partes fraudaram investidores de varejo em cerca de US$2 bilhões por meio de “uma oferta global fraudulenta e não registrada de investimentos em um programa envolvendo ativos digitais”.
A queixa da Comissão diz que a BitConnect prometeu usar seu “bot de negociação de software de volatilidade”, que emprega os fundos dos usuários para gerar retornos elevados “exorbitantes” (1% ao dia).
No entanto, todas as partes envolvidas no projeto não o fizeram – em vez disso, eles transferiram os fundos para carteiras pessoais e os usaram em seu próprio benefício.
“Alegamos que esses réus roubaram bilhões de dólares de investidores de varejo em todo o mundo, explorando seu interesse em ativos digitais. Vamos perseguir agressivamente e responsabilizar aqueles que se envolvem em má conduta no espaço de ativos digitais.” – comentou Lara Mehraban – Diretora Regional Associada do Escritório Regional da SEC em Nova York.
Qual é o próximo?
A SEC acusou os réus de violar as disposições antifraude e de registro das leis de valores mobiliários federais. A reclamação solicitou tutela cautelar, restituição mais juros e penalidades civis.
O Departamento de Justiça já anunciou que Glenn Arcaro – o maior promotor do BitConnect nos Estados Unidos – se declarou culpado das acusações criminais. No entanto, a declaração não especifica qual seria sua punição.
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