Terraform Labs (TFL) e seu fundador, Do Kwon, estão sob pressão para pagar US$ 5,3 bilhões em danos cumulativos por fraudes relacionadas ao seu agora extinto blockchain Terra.
Em um documento datado de 19 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) solicitou que Kwon e sua empresa fossem condenados a pagar aproximadamente US$ 4,2 bilhões em restituição e aproximadamente US$ 546 milhões em juros pré-julgamento após perder seu processo contra o regulador em todas as acusações no início deste mês.
A agência solicitou que Terraform e Do Kwon pagassem US$ 420 milhões e US$ 100 milhões de multa civil, respectivamente, além das acusações de restituição.
A ordem também estipulou que as medidas monetárias impostas contra a empresa não poderiam ser canceladas em caso de falência e que a ordem impediria Kwon de atuar novamente como diretor de um emissor de valores mobiliários.
Se o tribunal aceitar, o caso poderá ser considerado a maior ação coerciva relacionada a criptomoedas de todos os tempos, superando o acordo de US$ 4,3 bilhões do Departamento de Justiça com a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, em fevereiro.
Enquanto as acusações da Binance na época estavam relacionadas à falta de controles contra lavagem de dinheiro, o caso da TFL estava relacionado a violações da lei de valores mobiliários e fraude de investidores.
Isso inclui enganar os investidores sobre o token e stablecoin associados ao seu blockchain – LUNA e UST – sobre sua estabilidade e capacidade de gerar retornos para os investidores.
“Através desses enganos, os réus causaram perdas devastadoras aos investidores e eliminaram dezenas de bilhões de valor de mercado quase da noite para o dia”, disse o Diretor da Divisão de Execução da SEC, Gurbir S. Grewal.
“Apesar de todas as promessas das criptomoedas, a falta de registro e conformidade tem consequências muito reais para pessoas reais”, continuou ele.