O Serviço de Informação e Investigação Fiscal holandês (FIOD) retirou do ar um site que oferecia um serviço de “mistura” de criptomoedas, o BestMixer.io, em uma ofensiva envolvendo a Europol e autoridades de Luxemburgo.
A agência antifraude disse que iniciou uma investigação contra a BestMixer no meio do ano passado. Alegando que o serviço era utilizado para facilitar as transações monetárias com intenção ilícita.
A investigação revelou muitos casos em que as pessoas usaram BestMixer para ocultar e lavar dinheiro de origem criminosa. Como parte do movimento, as autoridades apreenderam seis servidores em Luxemburgo e na Holanda. O BestMixer ficou offline em 22 de maio de 2019.
O misturador produzia três criptomoedas, especificamente bitcoin, bitcoin cash e litecoin.
Um comunicado de imprensa da Europol afirmou:
“A Bestmixer.io foi um dos três maiores serviços de mixagem para criptomoedas e ofereceu serviços para misturar bitcoins, bitcoin cash e litecoins.”
Investigação continua
Investigação continua
O serviço principal oferecido pela BestMixer envolve reunir fundos em criptomoedas e, a partir disso, criar uma série de novas transações na tentativa de ocultar a fonte. Os criminosos supostamente utilizam o serviço em troca de uma taxa.
A Europol e a FIOD afirmaram que o portal produzia aprox. lucros de US$ 600.000 por mês, equivalentes a 75 Bitcoins na taxa de câmbio atual.
“O volume de negócios total dos mercados Deep Web é de aprox. US$ 800 milhões por ano ”, acrescentou FIOD. “Acredita-se que uma grande parte desses pagamentos ocorra através de misturadores, a fim de lavar o dinheiro do criminoso.
Entretanto, a Europol afirmou que a sua investigação ainda não terminou. A agência revelou que as autoridades coletaram informações cruciais dos servidores apreendidos que os ajudariam a encontrar criminosos que se associaram ao BestMixer.
“O FIOD reuniu informações sobre todas as interações nesta plataforma no ano passado; isso inclui endereços IP, detalhes de transação, endereços de bitcoin e mensagens de chat ”, disse a Europol. “O FIOD vai agora analisar esta informação em cooperação com a Europol”
O caso faz parte de uma repressão crescente da Europol contra as fraudes relacionadas com a criptomoeda. Esse ano, a agência já prendeu um cidadão britânico por roubar cerca de US$ 11,34 milhões em tokens IOTA de 85 vítimas em todo o mundo.