Tag: lavagem de dinheiro

Em uma operação que chocou o mercado de criptomoedas brasileiro, o dono da fintech 2GO Bank, Cyllas Elia, foi preso nesta terça-feira (25). Ele responde por acusações de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo, desmantelou um esquema milionário […]

Um relatório do Departamento do Tesouro dos EUA aponta que as moedas fiduciárias ainda são mais comuns do que as criptomoedas em ações ilícitas. As informações estão no relatório trienal sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, entre outros crimes. No documento, a Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro considerou os “ativos virtuais” […]