De acordo com um relatório recente do Wall Street Journal (WSJ), o Departamento do Tesouro dos EUA está investigando US$ 165 milhões em transações de criptomoedas que podem ter apoiado o Hamas, o grupo palestino.
O vice-secretário do Tesouro, Adewale Adeyemo, assinou uma carta revelando essas descobertas com base no exame de relatórios de atividades suspeitas apresentados entre janeiro de 2020 e outubro de 2023.
A carta, dirigida aos líderes dos Comitês Bancários do Senado e de Serviços Financeiros da Câmara, pedia apoio à legislação para expandir a autoridade de supervisão do Departamento do Tesouro sobre transações com criptomoedas.
Adeyemo expressou preocupação de que grupos terroristas como o Hamas possam recorrer cada vez mais às criptomoedas para financiamento, à medida que o acesso financeiro tradicional é cortado. No entanto, reconheceu que o Departamento do Tesouro avalia a preferência do Hamas e de outros terroristas por produtos e serviços financeiros tradicionais.
De acordo com a investigação da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), foi identificado que mais de 200 endereços de criptomoedas poderiam estar vinculados a essas transações. O Departamento do Tesouro está atualmente empenhado numa avaliação contínua dos riscos potenciais associados às criptomoedas e a esses serviços.