A maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether Limited, pode não estar cumprindo as sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra o mixer de privacidade de transações de criptomoedas Tornado Cash, de acordo com um relatório do Washington Post.
A publicação cita a análise de dados da empresa de inteligência Dune Analytics para afirmar que a Tether, com sede em Hong Kong, não colocou na lista negra nenhuma conta associada ao Tornado Cash.
O diretor de tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, disse à publicação que a Tether ainda não foi abordada por autoridades americanas ou policiais com um pedido de congelamento de transações com o Tornado Cash.
Ele acrescentou que o Tether “normalmente atende às solicitações das autoridades dos EUA” e considera as sanções do Departamento do Tesouro dos EUA “como parte de seu programa de conformidade de classe mundial”.
Um porta-voz do Tether disse:
“Até agora, o OFAC não indicou que um emissor de stablecoin deve congelar os endereços do mercado secundário que são publicados na lista SDN do OFAC ou que são operados por pessoas e entidades que foram sancionadas pelo OFAC.
Além disso, nenhuma agência ou regulador da lei dos EUA fez tal solicitação, apesar de nosso contato quase diário com as autoridades dos EUA, cujas solicitações sempre fornecem detalhes precisos”.
No início deste mês, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Tornado Cash, afirmando que havia tomado as medidas porque os criminosos usaram o misturador de privacidade “para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019”.
Embora US$ 7 bilhões seja aproximadamente a quantidade total de fundos que passaram pela ferramenta de privacidade, de acordo com dados de blockchain da Elliptic, apenas US$ 1,5 bilhão foi obtido ilegalmente.
Muitos nos EUA e em outros países se opuseram às sanções. O grupo ativista de direitos digitais Electronic Frontier Foundation (EFF) disse estar “profundamente preocupado”, enquanto o Coin Center disse que estava “explorando um desafio judicial”.
Jesse Powell, CEO da exchange de criptomoedas Kraken, juntou-se na semana passada às vozes chamando as sanções de “inconstitucionais”.
Cinco dias depois que os EUA anunciaram sanções ao Tornado Cash, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda (FIOD) anunciou que havia prendido um “suspeito” desenvolvedor do Tornado Cash.
Defensores da privacidade condenaram a prisão como uma declaração de guerra aos codificadores.
Embora a medida possa parecer relacionada às sanções dos EUA, a FIOD enfatizou que está trabalhando sob a direção do Ministério Público holandês, mas não coordenou com o governo dos EUA e não fez a prisão devido à lista negra do Tesouro.
A organização sem fins lucrativos DeFi Education Fund entrou em contato com a FIOD com perguntas sobre a prisão.
A agência de execução se recusou a verificar se o acusado é Alexey Pertsev, de 29 anos, mas disse que a codificação “pode ser punível” se um desenvolvedor escrever código “com o único propósito de cometer atos criminosos”.
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