A Unick Forex deve cerca de R$ 12 bilhões para os clientes, segundo o relatório parcial da Polícia Federal sobre a Operação Lamanai, que acabou com o esquema de pirâmide na empresa.
De acordo com publicação da Gaúcha ZH, o documento que foi concluído na quinta-feira (14), mostrou também que a movimentação financeira contabilizada da empresa nos últimos anos chega a R$ 28 bilhões.
Em decorrência do relatório, foram indiciadas 13 pessoas ligadas ao esquema que teria atraído um milhão de clientes.
Entre elas, estão os sócios da empresa e pessoas suspeitas de operar o esquema, são eles:
Leidimar Bernardo Lopes, Danter Navar da Silva, Fernando Marques Lusvarghi, Paulo Sérgio Kroeff, Israel Nogueira e Souza, Sebastião Lucas da Silva Gil, Euler da Silva Machado, Fernando Baum Salomon, Caren Cristiane Greef de Oliveira, Ronaldo Luis Sembranelli, Marcos da Silva Kronhardt, Fabiano Alves da Silva e Ana Carolina de Oliveira Lopes.
Os indiciados responderão, cada um de acordo com sua participação no esquema, por organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A investigação segue em curso.
Enquanto isso, o escritório virtual da empresa, onde os clientes tinham acesso ao saldo devido pela Unick está fora do ar desde segunda-feira (11).
Em meio a xingamentos e pedidos de restituição do dinheiro aplicado na empresa, clientes revoltados estão enchendo de comentários o perfil no Facebook do diretor de marketing da Unick, Danter Silva.