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Operação Madoff: PF acaba com esquema ilegal de criptomoedas no ES

Operação Madoff: PF acaba com esquema ilegal de criptomoedas no ES

polícia federal criptomoedas

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (15), cinco mandados de busca e apreensão em investigação relacionada a esquema ilegal de investimentos envolvendo criptomoedas, informou.

A investigação, denominada de Operação Madoff, contou com a participação de 43 policiais e ocorreu em três estados brasileiros: Espírito Santo (onde a empresa é sediada), Mato Grosso do Sul e Acre.

A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da organização, que teve seus ativos bloqueados, incluindo criptomoedas existentes em exchanges. 

Páginas da internet foram removidas e quatro carros de luxo foram apreendidos. Os carros são das marcas BMW, Mercedes, Honda Civic e Chevrolet Blazer. 

De acordo com as autoridades, a empresa pode responder criminalmente por associação criminosa, gestão fraudulenta e negociação de valores mobiliários sem autorização ou registro prévio.  

Leia também: Ação do FBI e Polícia Federal prende suspeitos de lavagem de dinheiro com Bitcoin 

 

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