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outubro 6, 2022 
4 min. 
Após a descoberta de uma fraude de R$ 50 milhões, o grupo Bitcoin Banco (GBB) denunciou o esquema na Delegacia de Estelionato de Curitiba na sexta-feira (24).
Segundo nota enviada à imprensa, os saques estão totalmente travados até dia 29. Depois do prazo, a empresa, que negocia R$ 20 bilhões por dia, deve liberar saques de R$ 10 mil e 1 Bitcoin por dia durante prazo indeterminado.
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— NegocieCoins (@NegocieCoins) May 24, 2019
A fraude foi possível graças a um bug na plataforma que permitia a realização de saques duplos em reais.
Pelo menos 30 pessoas se beneficiaram da falha, e um único participante do esquema sacou R$ 2 milhões ilegalmente.
O delegado Emanoel David cuidará da investigação, e deve abrir um inquérito sobre o caso.
Desde a semana passada, quando surgiram as suspeitas do golpe, o departamento de TI da empresa vem investigando a situação e identificou um súbito aumento de patrimônio de alguns clientes.
A mudança é decorrente de operações suspeitas de compra e venda de criptomoedas.
Com o objetivo de evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o grupo adotou a operação manual dos pagamentos solicitados.
Com o monitoramento de cada pedido feito, a empresa conseguiu começar a identificar os fraudadores.
No entanto, a prática acabou gerando lentidão no atendimento aos clientes desde quinta-feira (16), e muitos foram ao Reclame Aqui reportar a situação.
Em uma tentativa de conter a fraude e regularizar as operações, o grupo Bitcoin Banco tomou algumas providências:
Primeiramente, houve a suspensão de depósitos e saques externos até o dia 29.
Em adição, nenhum saque será cancelado, mas todos os saques que excederem os R$ 10 mil que já foram solicitados serão reajustados para o limite diário de R$ 10 mil e 1 BTC (que deve permanecer por prazo indeterminado).
A partir de quarta-feira (29), os pagamentos serão realizados conforme os limites do sistema bancário.
Desde o final de semana passada, a corretora NegocieCoins, do Bitcoin Banco, está com os saques praticamente travados.
Após muitas reclamações dos clientes, a empresa informou que haveria uma restrição individual e global a partir de segunda, além de algumas mudanças relacionadas à implementação de um novo sistema de segurança.
Na terça-feira (21), o grupo Bitcoin Banco publicou um vídeo anunciando o fechamento da última conta da corretora.
“Essa não foi a primeira vez, e haveremos de encontrar uma solução adequada, viável e com credibilidade perante vocês”
Além disso, Heloísa Ceni, vice-presidente da CLO investimentos, empresa que controla o grupo, informou que os clientes poderão receber os saques através de instituições como Santander, Caixa e empresas como Zater ou Principal.
