Justiça determina bloqueio judicial de suposta pirâmide financeira que teria ligação com Ratinho

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou um novo bloqueio judicial em contas ligadas à BWA, empresa de criptomoedas acusada de pirâmide financeira, que teria ligação com o apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho.

Com saques bloqueados há mais de 3 meses, o negócio fundado pelo empresário Paulo Bilibio atuava com promessas de lucros garantidos por meio de aplicações com Bitcoin e criptomoedas sem autorização ou dispensa da Comissão de Valores Imobiliários (CVM).

Bloqueio judicial

Foi determinado o bloqueio de R$ 302.047,54 em contas ligadas a BWA e seus sócios, acusados de operarem um esquema de pirâmide financeira em Santos, no litoral de São Paulo, conforme reportou o Cointelegraph.

“DETERMINO O ARRESTO, por meio do sistema BACENJUD, de ativos em nome de: a) BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (“BWABRASIL”) – CNPJ 27.873.394/0001-49; b) B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (“B2WEX”) -CNPJ 32.719.469/0001-71; c) BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (“BWA”) – CNPJ 33.128.363/0001-66 d) BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ 32.267.715/0001-00; e) BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO – CPF 353.226.148-00; f) JULIA ABRAHAO ARANHA – CPF 417.991.138-84; g) JÉSSICA DA SILVA FARIAS – CPF 368.631.858-06; h) MARCOS ARANHA -CPF 031.635.068-01; i) ROBERTO WILLENS RIBEIRO – CPF 053.114.958-71; j) PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, CPF 407.841.690-04. Emita-se ordem no valor de R$302.047,54 (trezentos e dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)”, destaca a decisão.

No início do mês, o TJSP publicou outra decisão, na qual autoriza o bloqueio judicial de bens, imóveis, passaportes e valores em contas de Paulo Bilibio e outras pessoas apontadas como réus em processo contra a empresa.

Só em São Paulo, já somam mais de R$ 30 milhões em ações abertas contra a BWA. No início do mês, a empresa divulgou o lançamento de uma nova plataforma e afirmou que pagará os clientes somente em junho de 2020.

Relação com Ratinho

Em ação, outro cliente da empresa acusa o apresentador Calos Massa, conhecido como Ratinho, de ter ligação com a BWA na aquisição da rádio “Estação FM”, hoje chamada “Massa FM”.

De acordo com o processo 1001014-67.2020.8.26.0562, empresas e sócios do Grupo BWA teriam usado recursos financeiros captados dos clientes que aplicaram no negócio para adquirir a rádio.

“Aduz que os sócios do Grupo BWA sumiram sem dar qualquer satisfação. Explica que a rádio “Estadão FM”, atual rádio “Massa FM” foi adquirida com recursos financeiros captados por clientes que investiram no grupo BWA, razão pela qual quer a inclusão desta empresa e seus sócios no polo passivo. Pugna pela concessão de liminar para que seja efetuado bloqueio de ativos financeiros e de bens em nome das requeridas”, diz um trecho da ação.

A acusação, no entanto, não carrega prova da ligação entre os donos da empresa e o apresentador que anunciou a compra da rádio em junho de 2019, por cerca de R$ 50 milhões, segundo informações divulgadas.

Apesar da falta de provas no processo, a foto de um jantar que ocorreu em maio do ano passado, um mês antes do anúncio sobre a aquisição da rádio, mostra Ratinho ao lado de Paulo Bilibio, fundador da BWA, conforme apontou o Cointelegraph.

Na imagem, ele posa com o também apresentador Amaury Jr., e Cláudio Oliveira, controlador do Grupo Bitcoin Banco.

Posteriormente, a inauguração da Rádio Massa FM contou com a presença dos sócios do negócio, e com um banner que diz:

“A BWA agora também é Massa FM.”