A especialista em direito e professora da FGV, Heloisa Estellita, afirmou em um artigo publicado recentemente que o dinheiro físico oferece uma possibilidade de anonimato nas transações muito superior ao Bitcoin, conforme reportou o Cointelegraph. 

Para ela, na medida em que exchanges de criptomoedas implementam políticas de KYC e contra lavagem de dinheiro (AML), o pseudo anonimato do bitcoin “cai” e a identificação do usuário é mais eficiente que no caso da moeda física.

“O poder de incrementar o risco de lavagem que é derivado de suas três características principais (a descentralização, a “pseudo anonimidade” e a globalidade) poderá, porém, ser bastante mitigado quando as exchanges estiverem sujeitas às medidas de prevenção e controle de lavagem”, afirma Heloisa em seu artigo.