A exchange de criptomoedas Coinbase recentemente lançou seu relatório de transparência, revelando que cerca de 96% das solicitações de informações vieram de agências federais.
Isso tem sido um motivo significativo de preocupação entre os clientes da empresa, principalmente para os defensores da privacidade.
Conforme reportou o Cryptopotato, dos 1.914 pedidos de informações que a corretora recebeu, 1.848 corresponderam a intimações e interações efetuadas por órgãos de investigação criminal. Apenas 66 provieram de órgãos cíveis ou administrativos.
A empresa tem expressado consistentemente sua disposição de cooperação com as agências federais dos EUA, mantendo contratos e boas relações com o Departamento de Segurança.
Outro destaque do relatório são as agências mais interessadas em rastrear criptomoedas em todo o mundo do crime.
De acordo com a Coinbase, 30,5% dos pedidos vieram do FBI, Homeland Security seguido por 16,5%, várias entidades locais com 16,2% e, finalmente, o DEA com 9,3%.
Esse número excede em muito as 710 solicitações recebidas pela Kraken durante 2019. Essa exchange também é sediada nos Estados Unidos e divulga dados sobre solicitações feitas por autoridades.
Este ano, a Kraken informou que as autoridades desenvolveram um interesse cada vez maior pela criptomoeda, aumentando o número de pedidos de informação em quase 50%.
“Aqui está um resumo do Relatório de Transparência 2019 da nossa equipe de conformidade. Os EUA continuam à frente com 61% do total de solicitações, ante 66% no ano passado. Outros geos ganhando rápido. A tendência é óbvia. Os custos estão aumentando, mesmo em um mercado relativamente estável”.
It’s that time again. Here’s a snapshot of our Compliance team’s 2019 Transparency Report. Team America still ahead with 61% of total requests, down from 66% last year. Other geos gaining fast. Trend is obvious. Costs are increasing, even in a relatively flat market. pic.twitter.com/4AMe11unoL
— Kraken Exchange (@krakenfx) January 7, 2020
A equipe da Coinbase disse que não tem problema divulgar informações às autoridades, desde que os procedimentos legais sejam seguidos.
Ainda assim, a exchange enfatiza que a privacidade do cliente também é considerada aos divulgar os dados para os federais.
“Como uma instituição financeira com o dever de detectar e prevenir atividades proibidas em sua plataforma, respeitamos os legítimos interesses das autoridades governamentais em perseguir malfeitores que abusam de outras pessoas e de nossa plataforma”, declara a Coinbase.
Tanto a Coinbase quanto a Kraken foram classificadas entre as principais exchanges de criptomoedas de 2020 pela CryptoCompare.
O fato de estarem registrados nos EUA, terem fortes políticas de AML/ KYC e estarem em conformidades com as leis, são pontos importantes quando se trata de avaliar o quão segura e confiável é uma plataforma.