Argentina bloqueia US$ 3,5 mi em USDT pela primeira vez

A Justiça da Argentina ordenou o bloqueio de 3,5 milhões de USDT, marcando a primeira ação judicial envolvendo essa stablecoin no país. Segundo informações locais, a medida está relacionada à pirâmide financeira Rainbow Exchange, que lesou milhares de famílias com promessas de retornos elevados e garantidos.

A justiça argentina solicitou auxilio a Tether para reter os fundos após identificar uma carteira relacionada a exchange.

Golpe de pirâmide era aplicado em cidades do interior da Argentina

A Rainbow, que operava como uma falsa plataforma de investimentos, concentrou suas operações em pequenas cidades argentinas. Assim, ela afetou severamente a economia local e deixou um terço da população de San Pedro (AR) no prejuízo.

Além disso, a quantia bloqueada foi rastreada após esforços da Unidade de Investigações Financeiras e colaboração internacional para mapear os ativos. O caso reforça a necessidade de maior supervisão e regulamentação no setor de criptomoedas.

Outras empresas, além da Tether, também ajudaram no rastreio e apreensão de USDT como a exchange Lemon, por exemplo. Os esforços das investigações resultaram na prisão de cinco suspeitos argentinos.

A justiça argentina suspeita do envolvimento de cidadãos residentes na Malásia. Assim, ela solicitou a Interpol um alerta vermelho para prender os suspeitos envolvidos no golpe.

O bloqueio de USDT é visto como um marco importante no combate às fraudes envolvendo criptomoedas na Argentina. Especialistas apontam que o caso pode servir de precedente para ações similares em outros países. Ampliando, assim, o controle sobre o uso indevido de ativos digitais.

Além disso, o episódio destaca a importância de campanhas educacionais e de conscientização para os investidores identificarem esquemas fraudulentos antes de serem vítimas.