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fevereiro 20, 2022 
3 min. 
A empresa de análise de dados em blockchain, Chainalysis, identificou 4.068 baleias de criptomoedas relacionadas ao crime (3,7% do total) que possuem coletivamente mais de US$ 25 bilhões em ativos digitais.
A empresa explicou que cada entidade possui mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.
Vale a pena notar que a maioria das baleias recebeu uma parcela relativamente pequena ou substancial de seu saldo total de endereços ilegais.
1.374 obtiveram entre 10% e 25% de seus ativos de carteiras ilegítimas, enquanto 1.361 obtiveram entre 90% e 100%.
Os fundos ilícitos recebidos por baleias criminosas vieram de várias fontes.
A Darknet (37,7%) ficou em primeiro lugar, enquanto os golpes (32,4%) ficaram em segundo lugar.
Fundos roubados, loja de fraudes e ransomware completaram as cinco primeiras posições.
Além disso, Chainalysis analisou onde esses criminosos estão localizados. A empresa atribuiu zonas UTC às 768 baleias cujas carteiras têm atividade suficiente para fazer uma estimativa forte.
Curiosamente, a principal área inclui as maiores cidades da Rússia – Moscou e São Petersburgo.
África do Sul, Arábia Saudita e Irã também se enquadram nesses fusos horários.
“A investigação de baleias criminosas representa uma oportunidade significativa para agências governamentais em todo o mundo continuarem sua série de apreensões bem-sucedidas e levar à justiça os maiores beneficiários do crime baseado em criptomoedas”, concluiu a Chainalysis.
Não muito tempo atrás, a empresa de análise de blockchain divulgou que o valor total de criptomoedas lavadas em 2021 foi de US$ 8,6 bilhões – 30% a mais que em 2020.
Os maus atores transferiram quase 17% desses ativos para aplicativos de Finanças Descentralizadas, acima dos 2% no ano anterior.
A Chainalysis explicou que esses números representam apenas fundos derivados de “crime nativo de criptomoeda”, incluindo vendas no mercado Darknet ou ataques de ransomware:
“É mais difícil medir quanta moeda fiduciária derivada de crimes off-line – tráfico tradicional de drogas, por exemplo – é convertida em criptomoeda para ser lavada.
No entanto, sabemos anedoticamente que isso está acontecendo.”
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