Cofundador de exchange de criptomoedas é preso em Montenegro acusado de fraude de US$21 Milhões

Roman Ziemian, cofundador da plataforma de negociação de criptomoedas FutureNet, foi detido em Montenegro após alegações de ter fraudado usuários em US$ 21 milhões. 

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a polícia montenegrina e a Interpol, após Ziemian ter conseguido evitar a captura por mais de um ano.

Em 2022, o cofundador da FutureNet havia escapado da prisão domiciliar na Itália, o que levou a emissão de mandados internacionais por parte da Polônia e da Coreia do Sul. 

A sua captura foi finalmente concretizada em um bairro residencial em desenvolvimento na capital, Podgorica, onde ele estava vivendo sob uma identidade falsa. 

Durante a operação, as autoridades montenegrinas apreenderam diversos dispositivos técnicos e itens que supostamente estão relacionados às atividades criminosas de Ziemian.

Além de ser acusado de lavagem de dinheiro, roubo e violações econômicas, ele enfrenta agora um processo judicial no Tribunal Superior de Podgorica, que decidirá sobre sua extradição. Seu parceiro, Stefan Morgenstern, também foi capturado, primeiramente na Grécia e depois na Albânia.

Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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