Empresário é extorquido e perde US$ 250 mil em criptomoedas

A Polícia Nacional da Ucrânia (NPU) prendeu recentemente quatro indivíduos ligados a um crime de extorsão. Os envolvidos se passaram por autoridades ucranianas para intimidar um jovem empresário de 20 anos.

Os criminosos forjaram uma investigação, que afirmava que o jovem estaria envolvido no financiamento da Rússia em meio aos conflitos na região. Para se livrar da suposta acusação, o jovem foi intimado a pagar US$ 250 mil em Dólar Tether (USDT) para os criminosos.

A polícia ucraniana destacou:

“Eles intimidaram o homem com a ameaça de uma longa prisão por um caso fabricado de traição ao Estado e ofereceram “resolver o problema” por 250 mil dólares, prometendo encerrar a “investigação fictícia”.

Após os pagamentos, as moedas foram enviadas para uma corretora e convertidas em outros criptoativos. Notavelmente, os criminosos não podiam manter os fundos em USDT, visto que a Tether Limited tem o poder de congelar a stablecoin.

Prisão dos envolvidos

As autoridades ucranianas conseguiram identificar o grupo, que é especializado em golpes envolvendo criptomoedas. Os envolvidos podem enfrentar pena de até 12 anos de prisão. Foram encontrados diversos equipamentos utilizados nos golpes.

“A polícia realizou uma série de buscas simultâneas em Kiev, nas regiões de Kiev e Cherkasy, nos locais de residência e registro dos golpistas e de seus familiares, assim como em seus veículos.”

“Foram apreendidos cartões bancários, equipamentos de informática, telefones celulares, veículos de luxo, documentos falsificados de jornalistas e membros de organizações de segurança pública, munições, e dinheiro em espécie totalizando quase 7 mil dólares e mais de 63 mil grívnas”.

Golpes envolvendo criptomoedas se tornaram comuns ao longo dos últimos anos. A anonimidade proporcionada pelas criptomoedas podem ser aproveitadas para impedir a identificação dos criminosos.

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