Banco é suspenso pelo Federal Reserve por causa de clientes de criptomoedas

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O Federal Reserve suspendeu as operações do United Texas Bank, localizado em Dallas, devido a sérias deficiências no cumprimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) relacionadas aos clientes do mercado de criptomoedas.

O banco aceitou a ordem para evitar ações legais mais severas e terá um prazo de 90 dias para apresentar um plano de ação detalhado em cinco etapas.

Entre as medidas exigidas estão a melhoria da governança, a realização de uma devida diligência mais rigorosa com os clientes e o fortalecimento do monitoramento de atividades suspeitas, especialmente nas transações criptos.

Essa ação segue um padrão observado com o Customers Bank, que também foi pressionado pelo Fed a aprimorar suas práticas de conformidade com as regulamentações de AML e da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em relação às transações com ativos digitais.

Sabrina Coin

Com mais de cinco anos de experiência em criptomoedas, passei por algumas das principais empresas cripto do Brasil e do mundo, como Kamoney, NovaDAX, CryptoMarket, Criptonizando, Terranova Ventures e UToday. Ao longo da minha carreira, me especializei em blockchain, mercado de investimentos e redação cripto para pessoas comuns e especialistas.

Disclaimer

As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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