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setembro 23, 2024 
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Um juiz federal dos Estados Unidos determinou que um residente de Nova York, William Koo Ichioka, deverá indenizar seus clientes em US$ 31 milhões, além de pagar uma multa civil de US$ 5 milhões, após ser acusado de enganar investidores de criptomoedas com promessas de retornos irreais.
Ichioka teria iniciado seu esquema fraudulento em 2018, garantindo retornos de 10% a cada 30 dias úteis. Embora tenha investido parte do dinheiro em criptos e moedas estrangeiras, a maior parte dos fundos foi mal administrada e utilizada para cobrir despesas pessoais, como aluguel, artigos de luxo e automóveis caros.
Com o aumento de fraudes relacionadas a criptomoedas, a pressão regulatória sobre promessas de retornos exagerados tem se intensificado nos Estados Unidos. Assim, Ichioka não é o único na mira das autoridades.
Thomas John Sfraga foi acusado de fraude eletrônica por afirmar que poderia oferecer retornos de até 60% em apenas três meses. Da mesma forma, Brian Sewell enfrentou acusações da SEC por enganar estudantes a investir em um fundo de hedge com promessas de retornos inflacionados.
Somente através de crimes dessa categoria, os norte-americanos perderam US$ 5,6 bilhões em 2023, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. O FBI destacou que os investidores com mais de 60 anos são os mais vulneráveis, contabilizando US$ 1,6 bilhão das perdas totais.
