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outubro 30, 2024 
2 min. 
Maximiliano Pilipis operou entre 2009 e 2013 a AurumXchange, uma das principais corretoras de bitcoin na época. A corretora foi responsável por facilitar cerca de 100 mil transações, o que renderam cerca de 10 mil bitcoins em taxas.
A corretora funcionava sem autorização e também foi responsável por facilitar muitas negociações feitas no Silk Road, um mercado da darket.
Notavelmente, a plataforma foi fechada após o governo dos Estados Unidos interromper as operações do Silk Road, o que parece ter resultado em uma queda significativa nas negociações da corretora.
10 anos de prisão
Por ter operado uma corretora não autorizada, que pode ter sido utilizada para lavar dinheiro e cometer atos ilícitos, Maximiliano pode pegar até 10 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa de US$ 250 mil.
Em 2018, o bitcoiner começou a vender parte das suas moedas. Entre 2019 e 2020 Maximiliano também obteve centenas de milhares de dólares em renda e não realizou a declaração anual de impostos federais.
Zachary Myers, Procurador dos Estados Unidos, comentou sobre o caso:
“Combater o uso indevido criminoso de criptomoedas e outros ativos digitais é uma prioridade crítica para o Departamento de Justiça. Juntamente com nossos parceiros na aplicação da lei federal, continuaremos a trabalhar para investigar e processar infratores que exploram ativos digitais para alimentar o tráfico de drogas e outros delitos”.
