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setembro 5, 2024 
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O Federal Reserve suspendeu as operações do United Texas Bank, localizado em Dallas, devido a sérias deficiências no cumprimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) relacionadas aos clientes do mercado de criptomoedas.
O banco aceitou a ordem para evitar ações legais mais severas e terá um prazo de 90 dias para apresentar um plano de ação detalhado em cinco etapas.
Entre as medidas exigidas estão a melhoria da governança, a realização de uma devida diligência mais rigorosa com os clientes e o fortalecimento do monitoramento de atividades suspeitas, especialmente nas transações criptos.
Essa ação segue um padrão observado com o Customers Bank, que também foi pressionado pelo Fed a aprimorar suas práticas de conformidade com as regulamentações de AML e da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em relação às transações com ativos digitais.
