Binh Thanh Le, de Brockton, Massachusetts, foi condenado a oito anos de prisão e multa de cerca de 59 bitcoins, aproximadamente US$ 2,3 milhões, após iniciar o mercado da darknet EastSideHigh, focado na venda de substâncias ilícitas.
Le começou o EastSideHigh quando tinha 22 anos – vendendo drogas como Xanax, ecstasy e ketamina.
Seu negócio ilícito lhe rendeu um lucro de aproximadamente 59 bitcoins, que foram apreendidos pela primeira vez em uma operação policial em março de 2019.
As notícias da mídia local indicam que estes bitcoins apreendidos estão sendo confiscados pelo governo.
“Esta frase envia uma mensagem clara aos criminosos da Dark Web: o governo federal está entrando neste espaço.
Nós os encontraremos e os responsabilizaremos.
Graças ao incrível trabalho de nossos colegas de aplicação da lei, há menos um cibercriminoso escondido nas sombras”, disse a procuradora de Massachusetts, Rachael Rollins.
Em junho de 2019, Le foi indiciado com outros dois indivíduos por conspiração para fabricar e distribuir drogas.
Na época da apreensão, os fundos valiam aproximadamente US$ 200.000 – bem abaixo do preço atual de mais de US$ 2 milhões.
Além dos fundos acima, Le também detinha mais de US$ 114.000 em dinheiro e gerou mais de US$ 42.000 com a venda de um veículo usado.
No momento da apreensão, a polícia encontrou mais de 44 quilos de ecstasy, mais de 15 quilos de cetamina e mais de 10.000 comprimidos de Xanax.
Mercados da Darknet
Devido à resistência à censura das criptomoedas, elas têm sido frequentemente vinculadas a casos legais da darknet.
O primeiro darkmarket moderno foi o Silk Road, fundado por Ross Ulbricht, que está atualmente em prisão perpétua em um presídio de segurança máxima.
O Silk Road chegou a movimentar mais de 200 mil bitcoins em sua época, cuja maioria foi apreendido pelo governo americano.
Em agosto de 2021, o traficante de drogas da dark web “Xanaxman” de Maryland – Ryan Farace – supostamente continuou seus negócios enquanto estava na prisão – após o confisco de 4.000 Bitcoins em novembro de 2018.
Três dias antes do Natal do ano passado, Khuran foi preso por negociar criptomoedas na dark web.
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