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janeiro 9, 2022 
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Crimes envolvendo criptomoedas subiram para um novo máximo de US$ 14 bilhões em 2021, de acordo com a empresa de dados Chainalysis, em seu relatório anual Crypto Crime. Isso representa um aumento de 79% em valor em relação aos US$ 7,8 bilhões de 2020, principalmente graças ao aumento dos preços em 2021.
Mas essa atividade representou apenas 0,15% do total de US$ 15,8 trilhões em volume de transação com criptomoedas registrado ao longo do ano – o menor percentual de todos os tempos.
Para efeito de comparação, a participação ilícita de todo o volume de transações de criptomoedas foi de 3,37% em 2019 e 0,62% no ano passado, com o volume geral aumentando 567% em relação ao total de 2020, de acordo com dados da Chainalysis.
“Dada a adoção crescente, não é nenhuma surpresa que mais cibercriminosos estejam usando criptomoedas. Mas o fato de o aumento ter sido de apenas 79% – quase uma ordem de magnitude menor do que a adoção geral – pode ser a maior surpresa de todas… O crime está se tornando uma parte cada vez menor do ecossistema das criptomoedas.”
Setor DeFi
A Chainalysis relatou que o crescente setor das Finanças Descentralizadas (DeFi) foi responsável por uma parte substancial de todos os crimes envolvendo criptomoedas no ano passado. DeFi é um termo comum para um conjunto de ferramentas e aplicativos financeiros descentralizados executados em blockchains.
No entanto, a promessa de acesso fácil a novas soluções financeiras está sendo prejudicada por vulnerabilidades no código subjacente dos protocolos, governança duvidosa ou golpes definitivos.
“Muitos investidores provavelmente poderiam ter evitado a perda de fundos em projetos se tivessem ficado com projetos DeFi que passaram por uma auditoria de código – ou se [as bolsas descentralizadas] exigissem auditorias de código antes de listar tokens”, disse Chainalysis.
O roubo de criptomoedas cresceu ainda mais, de acordo com o relatório, com cerca de US$ 3,2 bilhões em criptomoedas roubadas em 2021 – um aumento impressionante de 516% em relação a 2020. Cerca de US$ 2,2 bilhões desses fundos foram roubados dos protocolos DeFi, concluiu a pesquisa.
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