Danilo Santana, fundador da pirâmide financeira com bitcoin D9 Clube, teve um pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme reportou o Portal do Bitcoin. Danter Silva, ex-diretor da Unick Forex, participou do esquema.
Acusado de crime contra a economia popular, estelionato e lavagem de dinheiro, Danilo hoje leva uma vida de luxo em Dubai, e recentemente foi foco de uma reportagem da Globo, que fala sobre o golpe aplicado por ele.
A Sexta Turma do STJ entendeu, na decisão publicada em 10 de dezembro, que as medidas cautelares alternativas à prisão, sugeridas pela defesa de Danilo, não se mostraram adequadas e suficientes para evitar novas práticas ilícitas.
Embora a defesa do brasileiro que agora se dedica a vida de cantor sob o nome artístico Dubaiano, com DVD superproduzido no exterior e tudo, tenha entrado com recurso, o STJ manteve a decisão em 14 de dezembro.
No processo movido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a D9, consta que o esquema teve participação de Danter Silva, membro da Unick Forex, outra pirâmide financeira que movimentou cerca de R$ 28 bilhões.
Segundo o órgão, a participação do ex-diretor da Unick, preso desde o mês passado após operação da Polícia Federal, é uma certeza.
Supõe-se que ele captava clientes para o negócio que prometia ganhos de 30% sobre investimentos, embora não esteja claro se Danter sabia de todo o esquema por trás da D9.