A Polícia Civil realizou uma operação no Paraná nesta terça-feira (19), para combater um esquema de fraude que desviou R$60 milhões do Banco do Brasil. O gerente de uma agência da instituição é suspeito de cometer o crime.
De acordo com o Paraná Portal, as investigações apontam que o valor teria sido desviado de uma agência bancária no noroeste do estado. Além do gerente, um microempreendedor também é suspeito de participar do esquema.
Para apurar o caso, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente pela Polícia Civil nesta terça-feira, nos municípios de Maringá, Loanda e Porto Rico.
Contudo, as investigações já correm há algum tempo, desde outubro de 2019, quando o Banco do Brasil denunciou a suspeita de fraude às autoridades.
Como se deu a fraude
Segundo as acusações, o gerente geral da agência teria alterado a senha de seus subordinados – sem o conhecimento ou autorização deles, para efetuar a transferência do numerário para a conta do microempreendedor envolvido no esquema.
As senhas de pelo menos três funcionários eram necessárias para realizar a transferência de alto valor.
Assim que recebeu o dinheiro, microempreendedor transferiu o dinheiro fracionadamente para outras três contas jurídicas, aponta a matéria.
Em adição, o gerente também teria utilizado, sem autorização, a senha de uma gerente de agência bancária em São Paulo, por meio da qual teve acesso ao sistema que efetiva a transferência.
“O gerente-geral da agência de Porto Rico se valia do poder que tinha para transferir valores milionários para conta de pessoas ligadas a organização criminosa. Essas pessoas tinham o perfil de um cliente regular. Neste caso, o microempreendedor recebeu R$ 60 milhões de um dia para a noite, e no momento seguinte pulverizou o dinheiro para outras contas”, explicou o delegado Guilherme Dias.
De acordo com a polícia, o valor foi recuperado assim que o golpe foi descoberto. Agora, as autoridades seguem com a investigação para localizar pessoas envolvidas no esquema em outras cidades do Paraná e São Paulo.
R$30 milhões roubados do Santander para comprar bitcoin
Há menos de um mês, outro caso de roubo à instituição bancária chamou atenção da população, quando um grupo de bandidos conseguiu roubar R$30 milhões de uma conta da empresa Gerdau no banco Santander.
A investigação interna da instituição revelou que se tratou de uma invasão complexa, envolvendo a manipulação da codificação do canal interno do sistema.
Os bandidos tentaram comprar bitcoins com o dinheiro, mas foram impedidos pelas regras de compliance das empresas.