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Fundador de corretora Canadense usava fundos de clientes para fazer trade em outras corretoras
Fundador de corretora Canadense usava fundos de clientes para fazer trade em outras corretoras
O falecido dono da agora extinta corretora canadense QuadrigaCX estava transferindo fundos de usuários para usá-los como garantia para sua própria margem de negociação em outras plataformas.
A notícia foi revelada no quinto relatório do monitor do tribunal Ernst & Young (EY), apresentado em 19 de junho na Suprema Corte da Nova Escócia.
Foi descoberto que, a maioria das atividades na empresa eram dirigidas por um único indivíduo – o falecido co-fundador Gerald Cotton – e que não houve separação entre deveres e controles internos básicos, nem qualquer segregação de ativos entre os fundos da Quadriga e do usuários.
Neste contexto, a Quadriga não teve qualquer visibilidade sobre sua lucratividade. As Criptomoedas dos usuários, afirma o relatório, não forams mantidas exclusivamente nas carteiras da corretora. Além disso:
“Volumes significativos foram transferidos da Plataforma da Quadriga para corretoras concorrentes, em contas pessoais controladas pelo Sr. Cotten. Assim, parece que o dinheiro foi usado como garantia nas operações do Sr. Cotten. ”
Além disso, Cotten teria criado contas falsas na Quadriga sob vários nomes. Isso resultou em “números de receitas infladas e negociações artificiais com Usuários”.
Em suas operações de trade nas outras corretoras, a EY observa que Cotten incorreu em perdas que subsequentemente afetaram negativamente as reservas da Quadriga.
A EY diz que ainda não conseguiu confirmar a identidade dos usuários que tiveram seus fundos transferidos para outras corretoras.
As corretoras concorrentes receberam vários tipos de criptomoedas das carteiras da Quadriga de 2016-19, incluindo 9.450 bitcoins (BTC), 387.738 éter (ETH) e 239.020 litecoins (LTC). Aparentemente, a Quadriga perdeu o acesso a suas carteiras frias e chaves após a morte de seu cofundador Gerald Cotten.
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