Investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo bitcoin são travadas após decisão do STF

Pelo menos 700 investigações conduzidas pela Unidade de Inteligência Financeira — UIF (antigo COAF) foram paradas após uma decisão tomada por Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo a reportagem, em julho deste ano Toffoli mandou suspender investigações criminais baseadas em informação do STF.

Dentre as investigações afetadas, a decisão teria levado a suspensão de 307 casos envolvendo apurações de ordem administrativa como sonegação, 151 relativos à lavagem de ativos obtidos ilicitamente, o que inclui corrupção, disse o site.

Além desses, outro caso que teria sido suspenso até novas decisões da Justiça, é uma ampla investigação sobre um suposto caso de lavagem de dinheiro com bitcoin que estava sendo analisado por grandes nomes da cripto comunidade no Brasil.

“O impacto é muito grande e variado. Atinge crimes de todos os tipos. Se você quer fazer uma investigação mais sofisticada de lavagem —e qualquer crime pode sem antecedente de lavagem—, precisa dos relatórios do Coaf e da Receita”, disse à Folha a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen.

De acordo com a matéria, foi Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do atual presidente Jair Bolsonaro, quem pediu para que a decisão fosse tomada.

A decisão, no entanto, resultou na paralisação de uma apuração do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o político que estava sendo investigado por operações financeiras consideradas suspeitas.

Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

Artigos relacionados

Bitcoin hoje
icon junho 12, 2025

Bitcoin em alta, mas transações despencam

Escrito por Thiago Barboza
Blockchain
icon junho 6, 2025

Blockchain: a solução contra fraudes no INSS?

Escrito por Thiago Barboza
Bitcoins hoje
icon junho 6, 2025

Mineradora de ouro adota Bitcoin como ativo estratégico

Escrito por Thiago Barboza