Bazyli Rymarz, de 22 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro e fraude. Descobriu-se que ele lavou US$ 2,6 milhões entre setembro de 2018 e janeiro de 2020 em nome de associados criminosos que usaram uma rede de caixas eletrônicos de Bitcoin como parte de um esquema de fraude.
O golpe do grupo envolvia convencer as vítimas de que deviam dinheiro às autoridades britânicas e, em seguida, direcioná-las a pagar os fundos usando caixas eletrônicos de criptomoedas.
“Não foram encontradas evidências de que Rymarz estava pessoalmente envolvido nessas fraudes, mas as investigações mostraram a extensão do seu envolvimento no grupo que lavava o dinheiro do crime“, disse a polícia local.
Além do ocorrido, em março de 2019, o jovem foi pego com £ 10.500 ($ 14.000) em dinheiro no Aeroporto de Luton, um dos maiores aeroportos de Londres.
Em outubro de 2019, £ 38.000 ($ 50.600) e € 13.600 ($ 15.300) foram encontrados no carro de Rymarz depois que ele foi parado por excesso de velocidade.
Após sua prisão em Dover, a polícia encontrou mais £ 5.400 ($ 7.100) e € 8.200 ($ 9.200) em sua casa em Watford.
Ele foi acusado de crimes de lavagem de dinheiro, mas fugiu após ser liberado sob fiança, antes de ser localizado na Bolonha, Itália.
“A apreensão e confisco de fundos derivados de conduta ilegal é a chave para interromper o ciclo contínuo da criminalidade”, disse Paul Fitzsimmons, da Equipe de Investigações Financeiras da Unidade de Operação Especial da Região Leste.
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