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março 26, 2021 
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Nesta semana, um cliente da exchange BitcoinTrade despejou 40 bitcoins no mercado e perdeu R$100 mil de uma vez, derrubando a cotação de R$57.400 para R$48.500, cerca de -15,5%, conforme reportagem do Portal do Bitcoin.
É possível consultar o histórico do trade, inclusive com os códigos internos de cada ordem através da API da exchange, um mecanismo padrão de consulta automatizada.
Um dos dados coletados, foi o “active order code”, que é o mesmo para todas as vendas até mesmo os R$48.500, indicando que foi realizado em uma única ordem.
Foram vendidos aproximadamente 13 BTCs em uma ordem, cerca de R$56.900. Logo em seguida, foram os 29 BTCs, uma média de R$54.000.
Sendo assim, é possível calcular um ‘prejuízo’ em média de R$100 mil, considerando que os R$57.400 que o mercado estava negociando no momento, com os US$ 9.890 da cotação no mercado internacional.
O diretor da exchange afirma que não houve nenhuma falha no sistema, muito menos reclamação de qualquer cliente.
Sendo assim, não é possível considerar que foi um ato proposital ou apenas um erro do cliente.
Contudo, ao analisar o tamanho da ordem, de aproximadamente R$2,2 milhões, algumas hipóteses foram levantadas de quem poderia ser esta baleia.
São pequenas as chances de ser um cliente institucional, ao julgar pelo horário do trade. A possibilidade de ser um cliente institucional com escritório em Miami ou NY também é reduzida, pois o horário do trade ocorre às 18h50 no fuso horário da região.
Pode ser apenas uma pessoa física, porém uma baleia, ao julgar pela quantidade de bitcoins.
Esse tipo de prejuízo não teria acontecido caso o cliente optasse por uma negociação através das mesas de OTC, o mercado de balcão, que é voltado para grandes volumes.
Várias exchanges oferecem serviços OTC, inclusive a BitcoinTrade. Nessa transação podemos observar que erros operacionais acontecem, independente do seu tamanho.
