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julho 12, 2024 
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Aureus em Boa Vista, capital de Roraima. Diversos mandados de apreensão foram emitidos contra uma organização acusada de crimes de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro.
As investigações da PF iniciaram em 2020, quando uma mulher foi pega com mais de 11 kg de ouro, além de US$ 4,2 mil enquanto atravessava a pé a fronteira da Venezuela para o Brasil.
Foi apurado que havia um extenso esquema para contrabando de ouro. Notavelmente, empresas de criptomoedas não mencionadas foram ligadas ao grupo criminoso. Foi informado que o grupo movimentou mais de R$ 40 milhões com suas operações.
Nos últimos anos, as instituições brasileiras têm lidado com diversos casos envolvendo o mercado de criptomoedas. Recentemente, a Polícia Civil de São Paulo encontrou uma mineradora de Bitcoin em operação contra o tráfico.
No começo do ano, uma advogada foi sequestrada, levando a um pagamento de R$ 4,6 milhões em bitcoin mediante extorsão. O caso segue sem solução.
Assim como qualquer outra tecnologia, as criptomoedas podem ser utilizadas por criminosos. Cabe ao poder público e a sociedade civil buscar formas para se proteger destas ações criminosas.
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