A Polícia Federal deflagrou a operação Aluir, que teve como objetivo desmembrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Notavelmente, o grupo utilizava criptomoedas em suas operações.
No total, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, bem como dois mandados de prisão preventiva. Outros dois indivíduos estão foragidos da justiça.
A Aluir trata-se da terceira fase da Operação Colossus, que está desmontando um esquema bilionário para lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou que R$ 6,7 bilhões em bens foram bloqueados pela justiça.
Foi identificado que os participantes da operação recebiam fundos de empresas de fachada, que eram então convertidos em criptomoedas.
Notavelmente, o grupo comandava 68 empresas, dos quais 9 movimentaram cerca de R$ 6,7 bilhões entre 2022 e 2023.
João Victor
Venho trabalhando no mercado de criptomoedas desde 2020, tendo passado por diverssas empresas do mercado, como Cointimes, Coinext e BlockMarket. Além disso, já prestei serviços para empresas variadas, como agências de SEO e casas de apostas, produzindo conteúdo em português e inglês. Além da atuação no mercado brasileiro, eu já escrevi para os maiores portais de finanças e criptomoedas do mundo, como Bitcoin Magazine, Nasdaq, Coinmarketcap e CryptoSlate.
Venho trabalhando no mercado de criptomoedas desde 2020, tendo passado por diverssas empresas do mercado, como Cointimes, Coinext e BlockMarket. Além disso, já prestei serviços para empresas variadas, como agências de SEO e casas de apostas, produzindo conteúdo em português e inglês. Além da atuação no mercado brasileiro, eu já escrevi para os maiores portais de finanças e criptomoedas do mundo, como Bitcoin Magazine, Nasdaq, Coinmarketcap e CryptoSlate.
Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.
Notícias 
agosto 16, 2024 
2 min. 
