A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), a Operação Traders.
Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo “coibir a prática de crimes ligados à gestão fraudulenta na captação de recursos”.
Nesse sentido, a 23ª Vara Federal de Curitiba expediu 17 mandados de busca e apreensão.
Os mandados ordenam a constrição patrimonial de bens móveis e imóveis de alguns dos investigados.
De acordo com o órgão, as investigações levaram a um grupo que atuava nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
Os mandados judiciais expedidos incluem as cidades de Umuarama, Guaíra, Douradina, Foz do Iguaçu e Curitiba, todas no Paraná, e em Taboão da Serra, em São Paulo.
Os suspeitos estariam executando um esquema ilícito de captação de recursos por empresas que supostamente eram instituições financeiras.
Segundo a PF, a ação do grupo teria potencialidade de afetar o sistema financeiro nacional.
Pirâmide Financeira e outros crimes
A princípio, os suspeitos atraiam clientes com promessa de ganhos acima do mercado, cerca de 6,4%.
Porém, a investigação demonstrou que na verdade as empresas apresentavam perdas reiteradas, principalmente em operações de “day trade”.
As operações eram realizadas por mais de 20 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além disso, a organização criminosa teria praticado crime contra a economia popular com a chamada “pirâmide financeira”.
Segundo a investigação, o grupo repassava lucros inexistentes aos investidores para convencê-los a trazer novos clientes.
Quando a pirâmide começou a não pagar, a líder do esquema deu como desculpa que estariam migrando de negócio para criação de um banco digital.
Assim, eles passaram a prometer que com o novo banco eles honrariam os pagamentos atrasados.
De acordo com a PF, algumas vítimas investiram quantias que ultrapassaram um milhão de reais.
Por fim, apesar dos prejuízos nas operações de trade, os suspeitos teriam recebido dividendos, o que configura manobra para ocultação de recursos.