Tag: pirâmide financeira

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para investigar denúncias de uma possível pirâmide financeira envolvendo criptomoedas no estado. A empresa sob investigação teria prometido rendimentos exorbitantes aos seus investidores. Isso despertou suspeitas de irregularidades no modelo de negócios.Empresa deixou de pagar clientes e foi denunciada por pirâmide financeira de criptomoedasDe acordo […]

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), a Operação Traders.Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo “coibir a prática de crimes ligados à gestão fraudulenta na captação de recursos”.Nesse sentido, a 23ª Vara Federal de Curitiba expediu 17 mandados de busca e apreensão.Os mandados […]