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setembro 2, 2022 
5 min. 
O portal de notícias Reuters, falou sobre investigação contra a Binance sobre lavagem de dinheiro. Em matéria publicada nesta quinta-feira (1º), é informado que o Departamento de Justiça dos EUA pediu a entrega voluntária de mensagens de Changpeng Zhao e outros 12 executivos da empresa.
Segundo o portal de notícias, os olhos dos promotores estão em busca:
“Também buscou quaisquer registros da empresa com instruções para que os documentos sejam destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos.”
Portanto, a justiça americana quer saber como a corretora lidou com alguns temas, tais como: detecção de transações ilegais em sua plataforma e a captação clientes americanos, proibidos de operar na Binance internacional.
Reuters fala sobre investigação da Binance pelos EUA
Segundo a Reuters, a agência de notícias obteve acesso a documentos escritos pelo governo americano.
E relata que a Binance é alvo de uma série de investigações que se iniciaram no final de 2020. Desta vez, o motivo seria o combate à lavagem de dinheiro.
“Promotores federais dos Estados Unidos pediram à Binance que forneça extensos registros internos sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro, com comunicações envolvendo seu presidente-executivo e fundador Changpeng Zhao.”
O conteúdo da investigação está no esclarecimento sobre a conformidade da Binance com as leis de crimes financeiros dos EUA. As autoridades americanas investigam se a exchange violou a Lei de Sigilo Bancário.
Nesta captação de dados e mensagens estão inclusos o seu CEO, CZ, e mais 12 diretores da Binance. O pedido é de entrega voluntária das trocas de mensagens referentes a como a empresa lida com assuntos jurídicos, como seus procedimentos para barrar investidores americanos.
“O setor de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça pediu à Binance que entregasse voluntariamente mensagens de Zhao e 12 outros executivos e parceiros sobre assuntos como a detecção de transações ilegais pela exchange e o recrutamento de clientes dos EUA.”
Devemos lembrar que Binance Internacional não possui atuação nos EUA, devido à proibição governamental. Portanto, os clientes americanos da exchange possuem a Binance US para realizar suas transações.
A posição da Binance
Sobre o andamento do processo, a Reuters informou que não conseguiu resposta de CZ. No entanto, o diretor de comunicação da empresa, Patrick Hilmann enviou um comunicado.
Em seu conteúdo Hilmann fala que há um interesse de reguladores numa escala global de entender como funciona o mercado de criptomoedas:
“Os reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor.”
E afirma que a postura da justiça americana não é fora do normal:
“Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e nós trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.”
O executivo afirma que a Binance possui “uma equipe global de segurança e conformidade líder do setor”, com ex-reguladores e agentes da lei.
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