Tag: Golpes com criptomoedas

A Polícia Federal (PF) da Paraíba realizou uma operação de grande porte, denominada “Flying Dutchman”. A operação resultou na desarticulação de uma corretora de criptomoedas suspeita de movimentar a cifra de R$ 4,1 bilhões. O principal alvo da ação da Polícial Federal foi uma organização criminosa transnacional especializada em crimes contra o sistema financeiro. Além […]

O Federal Bureau of Investigation (FBI) anunciou o sucesso de uma iniciativa que impediu milhares de vítimas de caírem em golpes com criptomoedas e recuperou mais de US$ 285 milhões. A operação foi parte de um esforço contínuo para combater crimes financeiros digitais, um problema crescente no cenário global. O aumento da popularidade das criptomoedas […]

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para investigar denúncias de uma possível pirâmide financeira envolvendo criptomoedas no estado. A empresa sob investigação teria prometido rendimentos exorbitantes aos seus investidores. Isso despertou suspeitas de irregularidades no modelo de negócios. Empresa deixou de pagar clientes e foi denunciada por pirâmide financeira de criptomoedas […]