Tag: Polícia Federal
Polícia Federal prede quadrilha que movimentou R$ 4,1 bilhões em criptomoedas
A Polícia Federal (PF) da Paraíba realizou uma operação de grande porte, denominada “Flying Dutchman”. A operação resultou na desarticulação de uma corretora de criptomoedas suspeita de movimentar a cifra de R$ 4,1 bilhões. O principal alvo da ação da Polícial Federal foi uma organização criminosa transnacional especializada em crimes contra o sistema financeiro. Além […]
Dono de banco de criptomoedas preso por lavar dinheiro do PCC
Em uma operação que chocou o mercado de criptomoedas brasileiro, o dono da fintech 2GO Bank, Cyllas Elia, foi preso nesta terça-feira (25). Ele responde por acusações de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo, desmantelou um esquema milionário […]
PF investiga Bilionário do Bitcoin por fraudes e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fortuito 2, visando desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Resultando, assim, no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Além do sequestro de bens avaliados em aproximadamente […]
Esposa do ‘Faraó dos Bitcoins’ movimenta BTC mesmo após prisão
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins“, continua a movimentar quantias significativas de Bitcoin. Mesmo após sua prisão em Chicago, nos Estados Unidos. As autoridades monitoraram transações recentes que totalizam cerca de 94,93 BTC. Isso equivale a aproximadamente R$ 60,2 milhões, considerando a cotação atua.Mirelis, esposa […]
Trader de criptomoedas que portava notas falsas para vídeos é detido pela PF
Um trader de criptomoedas foi preso pela Polícia Federal. A acusação é de portar notas falsas de Real brasileiro. O pretexto para possuí-las era utilizá-las em vídeos para a internet.Na ação da PF, o suspeito de 37 anos foi levado pelos agentes para apuração do caso.Recentemente, uma ação da polícia do Rio de Janeiro prendeu […]
PF prende suspeito de roubar R$ 6 milhões em Bitcoin
A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quarta-feira (10), uma operação para desarticular um grupo criminoso em Imperatriz, no Maranhão.Na operação, batizada de “Bit Tracking”, um homem foi preso, mas seu nome não foi informado.A ação policial foi deflagrada após a Polícia Federal norte-americana (FBI) enviar um alerta ao órgão de investigação brasileiro.De acordo com […]
Polícia Federal deflagra operação contra pirâmide financeira
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), a Operação Traders.Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo “coibir a prática de crimes ligados à gestão fraudulenta na captação de recursos”.Nesse sentido, a 23ª Vara Federal de Curitiba expediu 17 mandados de busca e apreensão.Os mandados […]
Advogado de auxiliar do criador da GAS Consultoria é morto no Rio de Janeiro
Carlos Daniel Dias André, advogado, foi assassinado em Niterói, nesta terça, 31 de maio. O mesmo fazia a defesa de Daniel Aleixo Guimarães, que era braço direito do “Faraó do Bitcoin”, Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria. Aleixo também é um dos acusados de ser responsável pelo homicídio de Wesley Pessano, um dos […]
FBI e CIA treinam Polícia Federal sobre criptomoedas
O FBI e CIA fizeram um treinamento junto com os agentes da Polícia Federal brasileira sobre o Bitcoin. Outras instituições investigativas também fizeram parte. A divulgação foi feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo (MJSP).O encontro foi programado para auxiliar nos métodos de investigação relacionados à criptoativos no território nacional. O […]
Polícia Federal prende brasileira dona de exchange
Na última quinta-feira (3), a Polícia Federal deflagrou, em conjunto com o GAECO/MPF, a Operação Valeta.A terceira fase da Operação Kryptos tem como objetivo desarticular a organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.Uma equipe de policiais federais deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e a cinco mandados de busca e apreensão.Os mandados, […]
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