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junho 26, 2021 
3 min. 
Um residente de Nova Orleans foi acusado de vender bitcoin sem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Se condenado, o vendedor pode receber um máximo de cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250.000.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na quinta-feira que um vendedor de bitcoins de Nova Orleans chamado Michael Yusko foi acusado de operar um negócio de transmissão de valores não licenciado.
O comunicado detalha:
“De acordo com a lei federal, qualquer empresa que envolva ‘a aceitação de moeda, fundos ou outro valor que substitua a moeda de uma pessoa e a transmissão de moeda, fundos ou outro valor […] ‘é considerada uma empresa de transmissão de dinheiro. ” Acrescenta:
Esses negócios incluem aqueles que negociam moeda fiduciária, como dólares americanos, por criptomoedas, como bitcoin, litecoin e ethereum.
Essas empresas devem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network (‘FinCEN’) como empresas transmissoras de dinheiro.
Yusko era o proprietário e gerente da Nervous Light Capital LLC, mostram os documentos do tribunal. “Ele usou a Nervous Light Capital, junto com as contas bancárias de quatro outras empresas, para vender bitcoin e outras criptomoedas aos clientes”, observou o DOJ.
O DOJ afirmou que Yusko não registrou nenhuma dessas empresas no FinCEN como empresas de transmissão de dinheiro, observando:
“Se condenado, Yusko pode receber um máximo de cinco anos de prisão, uma multa máxima de US$ 250.000,00, até três anos de liberdade supervisionada e uma avaliação especial obrigatória de US$ 100. “
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