Notícias 
março 27, 2021 
3 min. 
De acordo com decisão do TRF-4 (Tribunal Regional Federal) divulgada nesta segunda-feira (06), a Unick teria movimentado cerca de R$1 bilhão através da plataforma de pagamentos Urpay, conforme reportagem do Livecoins.
A decisão que nega a revogação de prisão preventiva contra Paulo Sérgio Kroeff, um dos membros do esquema, informou que a empresa teria movimentado os valores do suposto esquema de pirâmide de bitcoin sem deixar pistas – até agora.
A Justiça afirma que Paulo teria usado a Urpay para movimentar recursos da Gonden Stripe Corp, dona da Unick Forex. Contudo, somente uma pequena porcentagem foi encontrada na conta.
“Ademais, nos Embargos do Acusado (…), a Urpay Tecnologia em Participações Ltda. afirmou ter identificado, em sua plataforma de contas digitais, que a Gonden Stripe Corp movimentou mais de 1 bilhão de reais na conta de sua titularidade. Ainda segundo a Urpay Tecnologia em Participações Ltda., na data da ordem judicial de bloqueio, o saldo dessa conta digital era de apenas R$ 3.948.509,38. Ou seja, não se sabe o paradeiro dos recursos debitados”.
Conforme foi divulgado pela Polícia Federal, Paulo Kroeff era responsável pela compra, estabelecimento e nacionalização das empresas da Unick no Brasil e no exterior.
A Justiça brasileira afirma que Kroeff teria utilizado a Urpay para esconder recursos.
“Isso revela não apenas o intento deliberado do investigado, representante da Golden Stripe Corp, de movimentar recursos no Brasil de forma clandestina, longe do alcance das autoridades nacionais, como sugere a alta probabilidade de que existem outros ativos de origem duvidosa igualmente ocultados dos órgãos de persecução.”
Recentemente, o advogado Jean Carboneta, informou que será difícil recuperar o dinheiro investido na empresa, a estimativa é que pode levar cerca de 10 anos.
As autoridades divulgaram a descoberta de um chefe oculto no esquema da Unick Forex, o advogado Fernando Baum Salomon, que seria responsável por contratar hackers e serviços de espionagem.
