A Atlas Quantum está transferindo bitcoin (BTC) para Wasabi Wallet, uma carteira focada em anonimato.
A Atlas já transferiu mais de 49 BTC para a carteira neste ano, segundo a Whitestream, empresa especialista em pesquisa sobre bitcoin e criptomoedas.
A Wasabi Wallet é uma das carteiras de bitcoin mais avançadas em recursos de privacidade.
“Nossa investigação revela que o esquema Ponzi estimado de $200M #AtlasQuantum (Brasil) enviou sistematicamente fundos roubados para @wasabiwallet
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Our investigation reveals that the estimated $200M Ponzi Scheme #AtlasQuantum (Brazil) systematically sent stolen funds to @wasabiwallet.
TX’s –
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Os recursos da Wasabi wallet de ocultamento de transações são tão avançados que entraram na mira dos reguladores Europeus, que declararam a carteira como uma “ameaça” às investigações envolvendo golpes com criptomoedas.
Segundo a Whitestream, os bitcoins da Atlas foram movidos em duas transações, conforme reportagem do Cointelegraph.
A primeira transação foi de 4.39065709 BTC, já a segunda foi de 0.17315860 BTC, podendo ser conferida no site da Blockchain. Entretanto, a Wassab Wallet afirmou que foram realizadas mais 4 transações.
Nos seguintes valores de 9.49609647,14.99735197, 4.99841597 e 14.99557839 Bitcoins.
A análise afirma que os fundos da Atlas estão sendo movidos desde 2017 para a carteira focada em anonimato.
Em 2019, quando a empresa deixou de pagar seus clientes, ouve um movimento massivo para a Wasabi, segundo a análise da Whitestream.
O servico aponta que a atividade da Atlas Quantum na blockchain começou em maio de 2017 e contém pelo menos 150.000 endereços de bitcoin com fluxo geral de cerca de 30.000 BTC, cerca de US$220.000.000.
Em 2019, a empresa teve movimento massivo de BTC saindo das carteiras da Atlas em direção à plataforma Wasabi Wallet, “provavelmente para obscurecer os rastros de fundos e interromper quaisquer esforços futuros de confisco”, segundo a análise.
A Atlas anunciou o fim oficialmente em junho deste ano, mesmo sem pagar clientes e sem dar satisfação sobre os bitcoins de seus investidores. Posteriormente, a empresa afirmou que sofreu um hack e lançou um site reformulado.
O CEO da Atlas teve R$800 mil bloqueados em sua conta corrente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em maio de 2020.
Desde agosto de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu uma stop order à Atlas, que prosseguiu atuando irregularmente no mercado.
Nesta época, deu início à crise de saques na empresa, impossibilitando os clientes de retirarem seus valores investidos na plataforma.