A Indeal, empresa sediada em Novo Hamburgo que é investigada por crime de pirâmide financeira, está com um pedido de falência na Justiça de São Paulo.
Conforme reportou o Portal do Bitcoin, a petição foi feita por duas supostas vítimas do esquema que causou um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão a investidores de todo o Brasil.
Embora tenha sede no Rio Grande do Sul, a Indeal tem CNPJ no estado de São Paulo, portanto, é nesta jurisdição que o pedido será avaliado.
No documento registrado no Tribunal de São Paulo no último dia 12, a ‘Indeal Consultoria em Mercados Digitais Ltda’ é listada como requerida, numa ação de R$ 144.051,25.
A Indeal prometia rendimentos fixos de até 15% ao mês, e teria lesado milhares de investidores pelo país.
O caso está registrado como “tramitação prioritária”, sob a classe ‘falência de empresários, sociedades empresariais, microempresas e empresas de pequeno porte’.
Quem vai analisar o caso é o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2° Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
Contudo, conforme apontou o Livecoins, o pedido de falência da Indeal pode demorar a ser aprovado, já que o judiciário brasileiro entrou em recesso no último domingo (20), e retorna a partir de 21 de janeiro.
Indeal
A Indeal foi alvo da Operação Egypto, deflagrada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal em maio de 2019.
A estimativa é que a empresa do Rio Grande do Sul tenha captado mais de R$ 1 bilhão em um ano, com promessas de altos retornos sobre investimentos em criptomoedas.
Mas segundo as investigações, a maior parte do valor foi aplicada em investimentos convencionais, como renda fixa.
EUA confisca criptomoedas da Indeal
No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que apreendeu da Indeal uma quantidade de criptomoedas estimada em US$ 24 milhões (cerca de R$ 133 milhões) em nome do governo brasileiro.
O valor foi recuperado de exchanges no Brasil e nos EUA.