A Justiça do Estado de São Paulo está atrás de um trader da controversa plataforma de investimentos IQ Option, por suspeita de crime de estelionato.
Conforme reportou o Portal do Bitcoin, a juíza Elizabeth Lopes de Freitas, da 4° Vara Criminal de Santos, publicou no mês passado um edital de citação em nome de Felipe Vinicius Yoshio Mori, que não havia sido encontrado até então.
O trader teria infringido o Art. 171 do Código Penal. A situação envolve um golpe aplicado dentro de uma agência do Banco Santander. Entenda:
Enganou vítima e conseguiu R$ 18 mil na boca do caixa
De acordo com a citação da Justiça, Felipe teria aplicado um golpe de R$ 18 mil em uma agência do Banco Santander.
A denúncia consta em um inquérito policial datado do dia 1° de junho deste ano. Segundo o documento, o trader “obteve, para si, vantagem ilícita no montante de R$ 18.000,00, em prejuízo da vítima Ricardo Pinheiro Assam, introduzindo-o em erro mediante ardil e fraude”.
Felipe teria se apresentado à vítima como um investidor profissional, fazendo promessas de ganhos fáceis, por meio da IQ Option.
As promessas atraentes de “duplicação e até triplicação de valores” convenceram a vítima a se inscrever na plataforma com o intuito de transferir valores para lá.
Contudo, no dia da transferência, o trader acompanhou a vítima até o caixa eletrônico da agência Santander, onde os R$ 18 mil foram transferidos para a conta-corrente do acusado.
“O denunciado [Felipe] obteve a vantagem econômica e prometeu que realizaria o investimento na madrugada daquele dia. Ocorre que o investimento jamais foi efetuado.”
Conta era falsa
Segundo a Justiça, a vítima descobriu que o denunciado se apropriou do valor, e que o cadastro que havia realizado na plataforma digital não aconteceu de fato.
“Era de uma conta de treinamento, uma espécie de simulação”, explica a juíza.
Felipe posteriormente teria devolvido R$ 8.000 à vítima, que ficou com o prejuízo de R$ 10.000.
Uma ação penal movida pela Justiça Pública foi aberta em agosto deste ano para investigar o caso.
IQ Option
A IQ Option, com sede no Chipre, foi proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de operar no Brasil em abril deste ano.
A empresa virou febre no país com ofertas de investimentos no mercado Forex, em CDFs e operações binárias.
Mas de acordo com a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), o negócio estava atuando de forma irregular, sem autorização da CVM.
A plataforma é divulgada por falsos traders nas redes sociais, e acumula queixas no ReclameAqui, principalmente sobre saques e contas bloqueadas.