• Notícias
    • criptomoedas
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Brasil
    • Blockchain
    • Economia e Negócios
  • Guias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Ripple
    • Tron
    • Litecoin
    • EOS
    • Blockchain e ICO
  • Criptomoedas
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • XRP
  • CoinEx
  • Bybit
  • Capitalização do Mercado
Sem resultados
Ver tudo
Criptonizando
Sem resultados
Ver tudo

InDeal: Autoridades do Brasil e EUA apreendem US$24 milhões em criptomoedas

Por Criptonizando
05/11/2020
InDeal-Autoridades-do-Brasil-e-EUA-apreendem-US24-milhoes-em-criptomoedas (2)

Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos confiscaram uma quantia de US$24 milhões (cerca de R$ 133 milhões) em criptomoedas durante a ‘Operação Egypto’ no Brasil.

O Departamento de Justiça anunciou nesta quarta-feira (04) que apreendeu uma quantidade de criptomoedas estimada em US$24 milhões em nome do governo brasileiro.

Conforme noticiado pelo Criptonizando, o esquema foi derrubado através da Operação Egypto, em um esforço conjunto entre as forças de segurança do Brasil e dos EUA.

O esquema administrado por Marcos Antônio Fagundes, sócio da InDeal, suposta pirâmide financeira, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, apropriação indébita e violação da lei.

Conforme reportou o U.Today, durante o período de agosto de 2017, a maio de 2019, Fagundes e seus cúmplices ofereciam “novas oportunidades financeiras”, fazendo as vítimas transferirem as criptomoedas e valores em Reais para as contas dos golpistas.

US$ 24 milhões apreendidos

O pedido para fazer cumprir a ordem de apreensão brasileira foi protocolado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, visando apreender a moeda virtual pertencente a ou controlada por Fagundes nos EUA.

O juiz distrital dos EUA, Trevor N. McFadden, concedeu o pedido do governo dos EUA e emitiu ordens de apreensão direcionada as criptomoedas.

No decorrer da investigação, foi descoberto que um total de US$200 milhões foi transferido pelas vítimas para os golpistas.

Contudo, apenas US$24 milhões em criptomoedas foram recuperados, das exchanges no Brasil e nos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

PF realiza grande operação contra Indeal

Em maio de 2019, a Polícia Federal realizou a operação Egypto contra a InDeal suposta pirâmide financeira que arrecadou cerca de R$700 milhões.

A operação contou com cerca de 150 agentes que cumpriram dez mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em cinco cidades gaúchas e em Santa Catarina e São Paulo.

Os cinco sócios da InDeal e outros cinco envolvidos no esquema da empresa foram levados sob custódia.

A empresa InDeal prometia lucros de 15% ao mês, alegando que o retorno viria das aplicações em criptomoedas.

Receba artigos sobre Bitcoin e Criptomoedas no seu email

*Obrigatório

Tudo sobre: BrasilcriptomoedasNegócios
CompartilharTweetEnviarEnviarCompartilhar

Últimas notícias

Robert Kiyosaki - Pai rico, pai pobre - Crise nos mercados globais.
Notícias

Forte recessão global está a caminho, afirma Robert Kiyosaki

Gery Gensler - Presidente da SEC, Bitcoin ETF defi
Notícias

Há três maneiras de saber se um criptoativo é um golpe, afirma Gary Gensler

Mais de 70% dos investidores confiam que as criptomoedas os deixarão bilionários
Notícias

65% dos institucionais esperam que o bitcoin atinja US$ 100 mil, mostra pesquisa

Elon Musk
Notícias

Elon Musk reafirma proposta para que McDonald´s aceite Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB) sofre com as baixas taxas de queima
Notícias

Shiba Inu (SHIB) sofre com as baixas taxas de queima

Carregar mais
Deixe o seu comentário

O Criptonizando é um dos maiores portais de notícias do Brasil com informações sobre Criptomoedas, Bitcoin, Blockchain, Defi e dinheiro digital.

  • Contato
  • Sobre Nós
  • Política de privacidade
  • Anuncie

Aviso: O Criptonizando não faz recomendação de investimento.

Sem resultados
Ver tudo
  • Notícias
    • criptomoedas
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Brasil
    • Blockchain
    • Economia e Negócios
  • Guias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Ripple
    • Tron
    • Litecoin
    • EOS
    • Blockchain e ICO
  • Criptomoedas
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • XRP
  • CoinEx
  • Bybit
  • Contato