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Polícia investiga empresário suspeito de aplicar golpe de R$16 milhões

Polícia investiga empresário suspeito de aplicar golpe de R$16 milhões

Polícia investiga empresário suspeito de aplicar golpe de R$16 milhões

A Polícia Civil de São Paulo faz uma investigação sobre as atividades da empresa SFO Holding, e do empresário e fundador Samuel Fradique de Oliveira. 

A investigação culminou na apreensão de vários itens em endereços de seu fundador Samuel, conforme reportou o Livecoins

O caso aconteceu nesta semana, terça-feira (06), quando a Polícia Civil buscava provas de um crime, com várias acusações de golpe de pirâmide financeira. 

O fundador da empresa SFO Holding, é acusado de ter captado pelo menos R$16 milhões, os clientes já movem na justiça processos contra o empresário. 

A cidade de Lorena, no interior de São Paulo, pode ter sido a mais afetada pelo possível golpe. 

A Polícia encontrou vários itens eletrônicos e até uma lista dos investidores nos endereços. A SFO Holding tem pelo menos 240 processos na justiça.

A empresa prometia lucros de até 7% ao mês, contudo, desde maio deste ano, não tem proporcionado aos clientes o saque dos investimentos. 

Nem mesmo os saques dos supostos rendimentos, na época em que congelou os pagamentos, o empresário Samuel Fradique culpou a pandemia do novo coronavírus

A operação foi conduzida nas cidades de São Paulo, Taubaté e Lorena. A Polícia não encontrou o empresário nos endereços, contudo, Samuel ainda não é considerado foragido pelas autoridades.

A SFO Holding é investigada sendo considerada um esquema de pirâmide financeira. O crime de lavagem de dinheiro também está sendo investigado pela Polícia Civil. 

Desde abril de 2019 o empresário era investigado, mesmo após pedidos de prisão, a justiça negou.

O delegado espera que novos materiais coletados ajudem a mostrar a necessidade da prisão de Samuel. 

De acordo com declaração do delegado, Samuel pode ter falido uma cidade inteira com o golpe. A Polícia não tem informações de seu paradeiro desde que desapareceu em abril de 2020.

As famosas pirâmides financeiras seguem o mesmo modelo, são empresas que prometem lucros acima do mercado. Além disso, os golpes oferecem inúmeras vantagens, como viagens, carros, entre outras. 

Leia também: 75 exchanges de criptomoedas já fecharam em 2020

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